警方查获的比特币挪用案引发刑法争议

上个月看到一则新闻。 主要内容是：

警方在打击犯罪时缴获的比特币被委托给某公司，以便套现并上交给国库。

由于扣押只是案件的侦破，但扣押的涉案财物必须等刑事案件定罪生效后才能办理。 因此，“发作-发作”之间往往有很长的时间间隔。

一家比特币托管公司的高管利用这个时间差，将收集到的比特币挪作他用进行投资，企图从中牟利。

投资失败后比特币变现犯法吗，高管以“合作”为借口，骗取他人犯罪线索，移交公安机关侦破，以查获更多比特币追加投资。

后来，他以自己“偷钱包”为借口拖延时间，终于查明价值3亿的比特币被盗用。

新闻链接不再发，涉及哪家公司或高管都无所谓。 更重要的是，本案的性质值得刑法学研究。

当时的新闻没有公布一些定性的细节，今天也没有新的内容，所以我们只能根据原来的新闻内容做一个粗略的分析。

1、你是否被“委托执行公务”

新闻最后提到，该高管已因涉嫌“挪用国有资产罪”被捕。

新闻的作者不是法律从业者。 这种“侵占国有资产”的表述并不规范。 它涉及的第一个刑法争议是，对于警方缴获的比特币，是否属于一种“委托执行公务”。 ？

如果是，则可以认定为“国家工作人员”，涉及刑法第八章贪污、挪用公款等“侵占国有资产”罪。 3亿这个数额，足够判死刑了。

如果不是，那就不是国家工作人员，只能涉及刑法第五章的侵犯财产罪。 最高可能的刑罚是无期徒刑。

从新闻中对案件的描述来看，该公司与警方签订了一份在刑法上存在争议的“合同”。

一种观点认为，在本案中，该公司通过合同承担了警方“扣押涉案财物”的部分职能，应视为“受托执行公务”，属于刑法第九十三条规定的“其他依法执行公务的”。 人员，应作为国家工作人员讨论。

另一种观点认为，司法行政权的授予应由主管机关以红头文件的形式授予。 地方公安机关与公司签订的比特币保管变现合同只能是双方平等的民事合同。

此外，刑法第九十三条规定的另一个“依法”，通常是指村民委员会、居民委员会等原先依照其他法律成立比特币变现犯法吗，对特定地区、行业具有一定管理职能的基层组织。 ，或一群人。 托管公司不存在这种特殊的管理职能，不应认定为“其他依法从事公共事务的人员”。

在实际案例中，多数还是持后一种观点，认为需要特殊的红头证件才能授权。 但也确实存在仅凭所签订的合同就认定合同对方成员“依法履行公务”的情况。

因此，在本案中，还是要看双方签订的合同的具体内容，但严格按照法律规定，“国家工作人员”不应作过于宽泛的解释。 即使有合同，本案公司及其成员也不属于“国家工作人员”。 工作人员”。

2. 比特币交了吗？

在案件描述中，并未涉及比特币的具体“托管”方式，无论是相关犯罪嫌疑人的比特币钱包，还是公司直接持有其手中的比特币。

前者类似于公司只持有一张银行卡，但相关资金仍在银行账户中； 后者直接将相关资金存入公司账户。 考虑到比特币的技术细节和特性，现实情况要复杂一些，但显然仍然是两者之一。

前者的情况下，比特币并未实际转移至公司占有和控制，高管仍在使用他人管理的财产，并未利用职务便利处分公司财产。拥有。 是盗窃、诈骗罪； 如果是后者，则该高管利用职务便利，擅自使用公司拥有和管理的财产，涉及挪用公款、挪用资金罪。

3、是否有非法占用（本金）的意图？

从新闻报道的内容来看，本案的犯罪意图是借鸡下蛋。 利用时差，将查获的比特币作为本金进行投资获利。 因此，他企图非法占有的是委托人产生的利益，但本案最终还是侵犯了委托人。 作案人是否“非法占有”委托人的比特币，也决定了该案最终被认定为挪用公款罪。 （贪污、挪用公款、盗窃）或挪用公款罪（挪用公款、挪用公款）。

在这种情况下，这位高管将比特币用于风险投资，这在实践中本来就存在争议。

一种观点认为，既然是风险投资，就有输赢的可能。 高管们没有能力偿还这笔钱。 如果他们赢了，他们会回报。 如果他们输了，他们将不会还钱。 因此，这是一种放任的间接意图。 结果为准。 丢失金钱属于非法占有。 赢钱退还。 不是非法占有。

另一种观点认为，既然这种风险投资从一开始就是为了借鸡下蛋，说明他并没有想把本金据为己有，也没有通过做假账来掩盖自己的挪用行为。 . 行为，所以即使是冒险投资，也不是非法占有（本金）的目的，仍应归为挪用。

在实践中，对这个问题没有偏见的观点。

在实践中判断非法持有的标准之一是赌博。 比如今天这位高管从公司挪用巨额资金进行赌博，可以直接认定为非法占有目的，以挪用公款罪名起诉。

但实践中矛盾的做法是，如果用于合法的风险投资，比如投资股市或买彩票，即使输光了还不付款，也不一定是视为非法占有。

非法赌博和合法投资在风险上相差不大，只是一个是非法的，一个是合法的。 但本案的有趣之处在于，比特币投资并非合法投资，同时也未被确认是否违法。 是否可以认定为“非法占有”？ 任何方向都可以找到合适的理由，也可以找到案例支持。

将整个案件放在一起比较，可能的罪名和法定量刑幅度如下：

这种情况下，被认定为本国雇员的可能性不是很大。 如果比特币没有交由公司控制，也不是故意非法占有，那么根据刑法，只能认定为非法处分扣押、冻结财物罪。 法定最高刑期只有三年，可以说是最划算的一次犯罪。

四、犯罪数额如何认定

对了，由于比特币市场的剧烈波动，这3亿比特币可能会保留一段时间，等到高管去受审的时候，这3万元就不值了。 那么另一个需要明确的问题是：如何确定比特币的价值？

比特币不是一种货币，而只是一种有价值的物品。 其实际价值应以被盗用时的比特币价值为准。 3亿只是发稿时（或事发时）的价值。 高管挪用的时候价格应该不会这么高，但也有可能是两亿。

但即使这位高管在被判刑时比特币一文不值，他的犯罪数额还是要以挪用时的价值来定。