比特币盗窃事件（惊天动地！330亿比特币盗窃案破案，纽约一对年轻夫妇被捕！9

近日，一对“男女小偷”被捕。他们与比特币盗窃有关，目前价值高达 330 亿元人民币。

早在 2016 年 8 月，一家名为 bitfinex 的加密货币交易所遭到黑客攻击，大约 120,000 个比特币被盗。这些比特币现在价值 52 亿美元。

当地时间 2 月 8 日，美国司法部宣布，他们查获了 4 万多枚 5 年前被盗的比特币，并逮捕了两名洗钱嫌疑人，一对年轻夫妇。美国政府表示，从这对夫妇手中查获了价值约 36 亿美元的加密货币（约合人民币 230 亿元）丢失比特币被追回，这是历史上最大的金融查获。

6年后，随着比特币的暴涨，被美国政府没收的9.4万多枚比特币的价值如今已接近41亿美元（约合260亿元人民币）。

“男女小偷”落网，9.追回4万枚被盗比特币

据央视财经报道，美国司法部近日宣布，在2016年某加密货币交易所遭到黑客攻击时，查获了大量被盗的比特币，相关机构已逮捕两名涉嫌洗钱的嫌疑人。

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据报道，缴获了 94,636 个比特币。根据最新交易价格，这些比特币价值约 41 亿美元，约合人民币 260 亿元。据报道，这是美国司法部历史上涉及金额最大的追回行动。

摩纳哥副总检察长说：“这是美国执法机构追回的最大数量的加密货币，也是美国司法部采取的最有价值的金融追回行动。我们给犯罪分子的信息这个信息非常明确，加密货币不是犯罪分子的避风港，我们可以以任何形式的隐瞒来恢复它们。”

美国司法部官员 2 月 8 日表示，34 岁的伊利亚和他 31 岁的妻子希瑟摩根于当天早上在北京纽约曼哈顿被捕。这些“男女小偷”被控串谋洗钱并粉饰被盗的比特币。

不过，他们当时并未受到黑客攻击的指控，司法部仍在调查中。据报道，Lichstein 和 Morgan 据称利用洗钱的非法收益购买了各种资产，包括黄金、NFT，即不可替代的代币和货币沃尔玛礼品卡等，其中数百万美元通过比特币 ATM 提现.

2016 年，一家名为 bitfinex 的加密货币交易所表示，他们遭到黑客攻击，据报道约有 120,000 个比特币被盗。被盗的比特币在兑换时价值约 7000 万美元。然而，随着 2016 年以来比特币价格的飙升，这些比特币现在价值 52 亿美元，而这次回收的比特币不到 80%。

美国哥伦比亚特区律师 Matthew M. Graves 表示：“加密货币及其在虚拟货币交易所中的交易构成了美国金融体系的延伸部分。但数字货币盗窃可能会削弱人们对加密货币的兴趣，”NBC 报道。信心。”

FBI 副局长 Paul M. Abarth 说：“犯罪分子总是留下踪迹。这起案件提醒我们，FBI 拥有追踪数字线索的工具。”

9.40,000比特币是如何追回的？

据《华尔街日报》报道，在 2016 年的一次黑客攻击中，大约 120,000 个比特币从加密货币交易所 bitfinex 被盗。

根据联邦政府的投诉，这对夫妇通过 alphabay 等网站转移了被盗资金。它们存在于所谓的暗网，即互联网的一部分，但人们只能通过隐藏其身份的特殊浏览器访问它们。与此同时，这对夫妇使用加密混合器服务来分解加密交易，使其更难追踪。据政府称，他们在大约 10 家其他加密货币交易所使用了大量电子邮件地址、许多非托管钱包和虚拟账户。

这对夫妇的律师 Anirudh Bansal 于 2 月 8 日告诉法官，他的当事人去年 11 月就知道政府正在调查此案，并没有试图逃离美国。

这对夫妇因涉嫌洗钱在曼哈顿被捕，将于 2 月被捕。

2017 年 7 月，美国司法部没收并关闭了 alphabay。据政府称，alphabay 有 200,000 名用户买卖被盗的身份证件、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。

本周检察官没有详细说明他们最初是如何将 Ilya、Lichtenstein 和 Heather Morgan 与六年前的比特币盗窃联系起来的。

加密货币分析公司 Ellipse 的联合创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 表示，政府很可能通过 alphabay 市场确定了这对夫妇的身份。根据检察官提供的资金流程图，被盗资金通过比特币区块链正式从 bitfinex 转移到 alphabay 以及这对夫妇的其他账户。不过，司法部并未对该声明发表评论。

根据起诉书，当局表示，他们通过无人管理的钱包和交易所追踪资金流动，发现两对涉嫌洗钱的夫妇在交易所账户上以真实姓名进行交易。在一种情况下，两个帐户从纽约的同一位置共享登录信息。检察官说，从这些账户中，大约 290 万美元被转移到以 Ilya、Lichtenstein 和 Heather Morgan 名义的银行账户。

据报道，当局还追踪了一些资金的动向。例如，Lichtenstein 在 2020 年用它购买了一些礼品卡。这对夫妇还表示，他们用一些比特币兑换了其他加密货币，通过比特币 ATM 兑换了一些比特币，并用被盗的资金购买了 NFT。美国财政部上周在一份报告中表示，这些数字收藏品最近已成为加密货币窃贼洗钱的一种新方式。

起诉书显示，1 月 31 日和 2 月 1 日，美国司法部的特工执行了搜查令，并从他们的在线钱包中没收了这对夫妇的比特币。据报道，美国联邦当局拥有自己的加密账户，专门用于存储被扣押的加密资产。在过去的 10 年里，美国政府已经建立了一个基础设施来追踪加密资产的盗窃情况，以调查不受监管的数字资产，例如比特币。

据《华尔街日报》报道，Seconds 尚未宣布针对主要加密货币交易所的重大行动，但该委员会已威胁要起诉提供加密货币贷款的公司。此外，联邦政府还与 Chainalysis 和 Ellipse 等分析公司签订了合同，以开发能够追踪区块链上非法资金的软件程序。虽然区块链可以公开追踪每笔比特币交易，但当局仍需要追踪数亿笔匿名交易。

检察官还表示，拥有合法索赔权的黑客受害者可以要求归还他们的资金，而法院将最终决定如何分配收回的资金。

比特币在这个国家被视为法定货币，被评级机构批评为降级

不久前，美国银行（Bank of America）在最近的一份报告中表示，投资者不应将比特币视为通货膨胀。比特币与黄金作为对冲工具的相关性接近于零，与股市的相关性飙升至高位，创历史新高。自 2021 年 7 月以来，比特币与标准普尔 500 指数之间的相关性急剧上升，并在今年 1 月底达到历史新高。这表明比特币交易更多是作为一种风险资产而不是通胀对冲。

2 月 9 日，惠誉评级进一步将萨尔瓦多的评级下调至垃圾级，理由是去年采用比特币作为法定货币存在风险。

据报道，萨尔瓦多是世界上第一个使用比特币作为法定货币的国家。 2021年9月7日，在布克莱总统的大力推动下，萨尔瓦多成为世界上第一个正式使用比特币作为法定货币的国家。

惠誉还表示，在 1 月份到期的 8 亿美元全球债券之前，“对短期债务的依赖增加导致融资风险增加”，这也影响了萨尔瓦多将信用评级从 B- 下调至 CCC 的决定。萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱 (Nayib Bukele) 的非正统政策——从罢免最高法院法官到使用公共资金在手机上交易比特币——增加了美国在投资者和评级机构眼中的风险。

惠誉在一份声明中表示：“机构的削弱和总统权力的集中增加了政策的不可预测性丢失比特币被追回，而随着国际货币基金组织 2022-2023 年开始融资可能性的不确定性，比特币作为法定货币的使用有所增加。”去年下调该国评级的穆迪投资者服务公司对比特币的使用表示担忧。

穆迪去年还下调了萨尔瓦多的评级，并对比特币在该国的使用表示担忧。

编辑：林根